Bitfinex будет раскрывать данные о клиентах налоговым органам


Bitfinex начинает предоставление данных налоговым органам
Криптобиржа Bitfinex напомнила клиентам о необходимости предоставлять все подотчетные данные в налоговые службы своих стран. Платформа, зарегистрированная на Виргинских островах Великобритании, широко известных как «налоговый рай», теперь будет хранить те данные о клиентах, которые впоследствии могут быть запрошены налоговыми органами в юридисдикциях пользователей.


В почтовой рассылке, адресованной ряду клиентов, криптобиржа Bitfinex детально описала новую политику «KYC», вступившую в силу в рамках платформы. Помимо идентифицирующей информации и подтверждения адреса проживания, теперь криптобиржа просит пользователей позаботиться о налоговой отчетности. Bitfinex отмечает, что изменения в политике обусловлены требованиями законодательства Виргинских островов, где зарегистрирована площадка. Однако сбором данных процесс не ограничится: в письме указано, что правительство Виргинских островов «вправе затем предоставить эту информацию налоговым органам страны, где клиент является резидентом».

Еще несколько месяцев назад, на криптобирже отсутствовали даже базовые стандарты KYC. Bitfinex — в прошлом, одна из самых дружественных к пользователям площадок, постепенно становится одной из самых регламентированных, учитывая тот факт, что в плане сотрудничества с налоговыми органами она уже пошла дальше, чем Coinbase или Bittrex.

После того как сообщения о новых правилах Bitfinex появились в Twitter, криптобиржа публично пояснила свою позицию и избирательность рассылки:

Из этих слов, однако, также можно сделать вывод, что вскоре и другие пользователи должны будут раскрыть свои финансовые данные.

Неудивительно, что некоторые клиенты криптобиржи открыто призывают бойкотировать платформу и перейти на другие площадки для торговли криптовалютами.

После усиления регуляций, и благодаря прозрачности, предусмотренной самой технологией блокчейн, криптовалютные инвесторы оказались в фокусе внимания налоговых служб. Многие пользователи площадки возмущены таким поведением криптобиржи, зарегистрированной в «налоговом раю», которая, к тому же, уже долгое время не может пройти аудиторскую проверку, в связи с долларовым обеспечением Tether.

Напомним, что Bitfinex ранее подверглась жесткой критике и обвинениям в непрозрачности процесса долларового обеспечения монеты tether. Кое-кто из обвинителей даже намерен судиться с криптобиржей, в рамках продолжения этих разбирательств. Аудит от третьих лиц так и не был завершен после того, как компания разорвала связи с ранее назначенным аудитором в январе этого года.

В апреле криптобиржа попала в эпицентр скандала с отмыванием денег: польские власти изъяли 1,27 миллиарда польских злотых (приблизительно $371 млн) у двух компаний, по подозрению в отмывании денег колумбийских наркокартелей. Некоторые СМИ попытались проследить связь этих компаний с криптовалютной биржей Bitfinex, но криптобиржа сообщила, что провела «внутреннее расследование деятельности своей международной организации» и не обнаружила связи с двумя подставными компаниями, обвиняемыми в мошенничестве и отмывании средств колумбийской мафии.


Источник: “https://bitnovosti.com/2018/05/18/bitfinex-budet-raskryvat-dannye-o-klientah-nalogovym-organam/”